The Duniyadari: हरियाणा- प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को मनी लॉन्ड्रिंग के एक बड़े मामले में हरियाणा के पूर्व कांग्रेस विधायक धर्म सिंह छोकर और उनसे जुड़ी कंपनियों की 557 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर ली। इस कार्रवाई के साथ इस मामले में अब तक जब्त कुल संपत्ति की राशि 638 करोड़ रुपये से अधिक हो चुकी है।
यह मामला महिरा इन्फ्राटेक लिमिटेड जो कि पहले साई आइना फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी और चौकर के सहयोगियों से जुड़ा है। जब्त की गई संपत्तियों में गुरुग्राम के सेक्टर 68, 103 और 104 में फैली 35 एकड़ जमीन, रिहायशी और व्यावसायिक संपत्तियां शामिल हैं।
ईडी के अनुसार, आरोपियों ने फर्जी दस्तावेज और जाली बैंक गारंटी के ज़रिए गुरुग्राम में सस्ती आवासीय परियोजनाओं के लिए लाइसेंस हासिल किए। इन परियोजनाओं के नाम पर करीब 3,700 लोगों से 616 करोड़ रुपये वसूले गए। इसके बावजूद कंपनी ने मकान समय पर डिलीवर नहीं किए और कथित तौर पर फंड्स की हेराफेरी की गई।
जांच में पता चला कि कंपनी के निर्देशकों और प्रमोटर्स ने पैसे को फर्जी निर्माण लागत दिखाकर अपनी सहयोगी कंपनियों को ट्रांसफर किया। इसके अलावा खरीदारों से जुटाए गए फंड को समूह की अन्य कंपनियों को कर्ज के रूप में स्थानांतरित किया गया जो वर्षों से बकाया है।
ईडी ने गुरुग्राम की विशेष अदालत में चार्जशीट दायर की, जिसे अदालत ने संज्ञान में ले लिया है। इससे पहले फरवरी और मार्च में 81 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई थी। महिरा ग्रुप के प्रमोटर सिकंदर सिंह को 30 अप्रैल 2023 को गिरफ्तार किया गया था।
चौकर को 6 गैर-जमानती वारंट जारी होने के बाद 5 मई 2024 को हिरासत में लिया गया। इडी ने कहा, “धर्म सिंह छोकर और उनके सहयोगियों ने जानबूझकर सस्ती आवासीय परियोजनाओं के नाम पर लोगों को धोखा दिया। फंड्स को फर्जी कंपनियों के माध्यम से घुमाकर व्यक्तिगत लाभ उठाया गया।”
